मिरर ट्रेड

कई एजेंसियाँ अल्ताफ खनानी (लाल घेरे में) को दुनिया का सबसे बड़ा मनी लॉनड्रर मानती हैं

कांग्रेस का दावा- भारत के साथ होने वाली ट्रेड डील को ट्रंप ने रोका

कांग्रेस ने दावा किया है कि अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप ने भारत के साथ होने वाली ट्रेड डील को रद्द कर दिया है. बुधवार को कांग्रेस के ट्विटर हेंडल से एक ट्वीट किया गया, जिसमें उसने लिखा कि ऐसा लगता है कि राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप भारत के द्वारा किए जा रहे स्वागत से खुश नहीं हैं. वो इतना नाराज हैं कि उन्होंने भारत के साथ होने वाली ट्रेड डील को रोक दिया है. लगता है कि मोदी जी को ट्रंप की गुड बुक्स में आने के लिए PR एक्सरसाइज़ पर ध्यान देना पड़ेगा. इस ट्वीट के साथ कांग्रेस ने जो फोटो शेयर की है उसमें दावा किया है कि इस स्वागत के लिए 100 करोड़ रुपये खर्च हुए और 45 परिवारों को हटा दिया गया. हालांकि सरकार ने ट्रेड डील के टलने या रद्द होने की बातों का खंडन किया है.

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चेंजिंग रूम में जाएं तो सबसे पहले लाइट ऑफ करें (फोटो)

भोपाल के डीबी मॉल के स्टोर में आईएएस की बेटी के एमएमएस के बाद एक बार फिर गारमेंट्स शोरूम के चेंजिंग रूम शक के दायरे में हैं। इसके पहले भी यह मामला पूर्व केंद्रीय मानव संसाधन मंत्री स्मृति इरानी ने गोवा में पकड़ा। इंदौर में भी मई में बंशी ट्रेड सेंटर के मदाम शोरूम में एक लड़की का वीडियो बनाने के आरोप में कर्मचारी को गिरफ्तार किया गया था। आम से लेकर खास युवती-महिलाओं तक के साथ इस तरह की होने वाली घटना से बचने के लिए थोड़ी सी सावधानी रखने की जरूरत है। ये घटनाएं न बढ़ें इसके लिए 'नईदुनिया' आपको अलर्ट कर रहा है।

-सबसे अच्छा यही होगा कि चेंजिंग रूम में लाइट ऑफ करके ही कपड़े बदलें।

-ट्रायल रूम या बाथरूम में हिडन कैमरा होने पर मोबाइल का नेटवर्क गायब हो जाएगा।

-कुछ कैमरे एक्टिव होते ही आवाज करने लगते हैं, उनकी आवाज सुनकर तुरंत चेंक करें।

-मिरर में लगे कैमरे को पहचानने के लिए मिरर पर एक अंगुली रखें। मिरर और अंगुली के बीच गैप दिखे तो समझें मिरर ओरिजनल है।

-ट्रायल रूम में हुक को भी अच्छे से जांचें।

-अपने साथ हिडन कैमरा डिटेक्टर (रेडियो डिटेक्टर) भी रख सकते हैं।

-कुछ कैमरों में ऑन होते ही रेड या ग्रीन लाइट शुरू होती है, जो अंधेरे में पहचानी जा सकती है।

-अपने सेलफोन से किसी को भी कॉलिंग कर मोबाइल वहां घुमाएं। कैमरे वाली जगह पर आवाज घर्राने लगेगी।

-पिन होल में ध्यान से देखें। लाइट ऑफ करके भी देख सकते हैं।

चेंजिंग रूम में एमएमएस बनाने की घटनाएं रोज सामने आ रही हैं। हमें शोरूम में लगे चेंजिंग रूम चेक कर लेना चाहिए।

चेंजिंग रूम के पास महिला गार्ड होना चाहिए। कई गारमेंट्स शोरूम पर महिला गार्ड नहीं होती है।

पुलिस को भी लगातार सर्चिंग करना चाहिए और महिलाओं संबंधी विभाग को अभियान चलाते रहना चाहिए।

शोरूम संचालक भी ध्यान दें

महिलाएं शोरूम संचालकों पर विश्वास करके ही चेंजिंग रूम में जाती हैं। उन्हें भी चाहिए कि जरूरी एहतियात बरतें।

हमें चेंजिंग रूम में जाने के दौरान वहां लगे मिरर चेक कर लेना चाहिए। अधिकांशतः कैमरे वहीं लगे होते हैं।

सभी को निर्देश दे रखें हैं

गोवा की घटना के बाद से हमने हर स्टोर वालों को निर्देश दे रखे हैं कि चेंजिंग रूम में किसी भी तरह की घटना नहीं होना चाहिए। हमारा सिक्युरिटी इंचार्ज रेंडमली हर महीने इन चेंजिंग रूम को चेक करता है। मॉल मैनेजर भी वहां चेक करता है।

संचालक, मल्हार, सी 21 और मिरर ट्रेड ट्रेजर आईलैंड

लगातार करते हैं वॉचिंग

हमने सभी व्यवस्थाएं दुरुस्त कर रखी हैं। स्टोर में ऐसी कोई घटना न हो, इसके लिए लगातार वॉचिंग की जाती है।

संचालक, रिलायंस स्टोर

चेंजिंग रूम में किसी भी तरह की गैप नहीं होना चाहिए। हमने दोनों शोरूम काफी देखभाल के बाद बनवाए हैं।

मैनेजर, मडाने स्टोर

एहतियात बरतें, वरना कड़ी कार्रवाई होगी

मॉल प्रबंधन, मैनेजर और स्टोर संचालक चेंजिंग रूम दुरुस्त रखें। पुलिस टीम भी कई बार जांचने जाती है। गड़बड़ी पाई गई या शिकायत हुई तो कड़ी कार्रवाई करेंगे।

₹1100 अरब सिर्फ एक साल में, दाऊद का Pak फाइनेंसर अल्ताफ ऐसे करता है आतंक और ड्रग तस्करों की फंडिंग

खनानी ने नई दिल्ली स्थित रंगोली इंटरनेशनल प्राइवेट लिमिटेड के साथ 10.65 मिलियन डॉलर का ट्रेड किया। इस मामले में पूरा लेन-देन पंजाब नेशनल बैंक, सेन्ट्रल बैंक ऑफ़ इंडिया, विजया बैंक, बैंक ऑफ़ महाराष्ट्र, ओरिएण्टल बैंक ऑफ़ कॉमर्स और सहकारी बैंक की मदद से हुआ।

कई एजेंसियाँ अल्ताफ खनानी (लाल घेरे में) को दुनिया का सबसे बड़ा मनी लॉनड्रर मानती हैं

अमेरिका की फ़ाइनेंशियल क्राइम्स एन्फोर्समेंट नेटवर्क (FinCEN) ने एक बड़ा ख़ुलासा किया है। FinCEN ने दाऊद इब्राहिम के मुख्य फाइनेंसर मिरर ट्रेड और पाकिस्तानी मूल के अल्ताफ खनानी को 14 से 16 बिलियन डॉलर [103088 लाख करोड़ रुपए से लेकर 117819 लाख मिरर ट्रेड करोड़ रुपए तक (21 सितंबर 2020 के करेंसी एक्सचेंज की दर से)] की सालाना लॉन्ड्रिंग के मामले गिरफ्तार किया है। इन रुपयों की मदद से वह ड्रग कार्टेल, तालिबान, हिजबुल्लाह और अल कायदा जैसे आतंकवादी संगठनों की फंडिंग करता था।

अमेरिका के न्यूयॉर्क स्थित स्टैंडर्ड चार्टर्ड बैंक ने इस मामले में सस्पीशियस एक्टिविटी रिपोर्ट (SARs) दायर की थी, जिसके बाद यह कार्रवाई संभव हुई। FinCEN ने अपनी 20 पन्नों की इंटेलिजेंस रिपोर्ट में यह खुलासा किया है कि आखिर कैसे खनानी मज़ाका जनरल ट्रेडिंग एलएलसी और 54 शेल कंपनियों (मास्को नेटवर्क) के ज़रिए मनी लॉन्ड्रिंग करता था। इन कंपनियों की मदद से वह फंड्स रूस से अन्य देशों में यूरोपियन सिक्यॉरिटी मार्केट के रास्ते भेजता था।

इस प्रक्रिया को आम तौर पर मिरर ट्रेडिंग भी कहते हैं। ट्रेडिंग की इस प्रक्रिया में एक व्यक्ति किसी अधिकार क्षेत्र में चीज़ें (सिक्यॉरिटी) खरीदता है और उन्हें दूसरे अधिकार क्षेत्र में बेचता है। इस प्रक्रिया में भले कोई आर्थिक लाभ नहीं है लेकिन फंड का स्रोत और अंतिम जगह ज़रूर छुपा सकता है।

इस प्रक्रिया में ऐसे कई लोग हैं, जो खनानी का साथ दे रहे हैं और वह कोई और नहीं पाकिस्तान में रहने वाले खनानी के रिश्तेदार हैं। उसे मार्च 2013 से अक्टूबर 2016 के बीच मास्को नेटवर्क से लगभग 49.78 मिलियन डॉलर मिले थे।

उसकी पेरेंट ट्रेडिंग कंपनी मजाका जनरल ट्रेडिंग एलएलसी सिंगापुर की मिरर ट्रेडिंग कंपनी ‘आस्क ट्रेडिंग पीटीई’ की फंडिंग भी करती है। मिरर ट्रेड का पूरा लेन-देन न्यू यॉर्क के जेपी मॉर्गन चेज़ बैंक, सिंगापुर के यूनाइटेड ओवरसीज़ बैंक और बैंक ऑफ़ बड़ोदा की दुबई शाखा की मदद से हुआ था।

इस मामले में उसके वकील मेल ब्लैक ने कहा था, “खनानी दोषी साबित हुए थे और उन्हें लंबे समय तक दंड दिया गया। इस दौरान उनके भाई की मृत्यु हुई, वह अपने परिवार से अलग हुए और उनका स्वास्थ्य भी ठीक नहीं है। उनकी माली हालत भी तब से बदतर है, जब से उन्हें ओएफएसी से प्रतिबंधित किया गया है और उनके खाते बंद किए गए हैं। वह पिछले 5 सालों में किसी भी तरह मिरर ट्रेड की व्यावसायिक गतिविधियों में शामिल नहीं हुए हैं। वह आगे चल कर क़ानून के अनुसार स्थायी जीवन जीना चाहते हैं।”

खनानी ने 2009 में बनी नई दिल्ली स्थित रंगोली इंटरनेशनल प्राइवेट लिमिटेड के साथ 10.65 मिलियन डॉलर का ट्रेड किया था। इस मामले में पूरा लेन-देन पंजाब नेशनल बैंक, सेन्ट्रल बैंक ऑफ़ इंडिया, विजया बैंक, बैंक ऑफ़ महाराष्ट्र, ओरिएण्टल बैंक ऑफ़ कॉमर्स और सहकारी बैंक की मदद से हुआ था। इंडियन एक्सप्रेस की ख़बर के मुताबिक़ 18 जून मिरर ट्रेड 2014 को पंजाब नेशनल बैंक की ज़रिए 1,36,254 डॉलर का ट्रेड हुआ था।

ख़बरों की मानें तो 339.19 करोड़ रुपए के सेल्स रेवेन्यू (बिक्री मुनाफ़ा) के बावजूद रंगोली समूह को 74.87 करोड़ रुपए का नुकसान हुआ मिरर ट्रेड था। इतना कुछ होने के बाद कंपनी को फरवरी 2020 में विलफुल डिफॉल्टर की सूची में रखा गया था।

इलाहाबाद बैंक ने रंगोली को मार्च 2015 में टॉप-50 एनपीए की सूची में रखा था। पंजाब नेशनल बैंक ने भी 2016 से 2019 के बीच रंगोली की गिरवी संपत्ति की ‘ई-मॉर्गेज’ प्रक्रिया शुरू कर दी थी। इसके अलावा सहकारी बैंक ने अक्टूबर 2019 में कंपनी की अचल संपत्ति की नीलामी का ऐलान किया था।

ठीक इसी तरह की कार्रवाई यूनियन बैंक ऑफ़ इंडिया ने लोन वापस प्राप्त करने के लिए की थी। ख़बरों के मुताबिक़ बैंक ऑफ़ महाराष्ट्र ने फरवरी 2020 में कंपनी को विलफुल डिफॉल्टर की सूची में रखा था।

इन आरोपों पर अपना पक्ष रखते हुए रंगोली कंपनी के एमडी ने कहा था, “तथाकथित रूप से साल 2013 से 2014 के बीच रंगोली इंटरनेशनल के ज़रिए हुए 70 लेन-देन पर सवाल खड़े किए जा रहे हैं, जिसका कोई डेटा ही मौजूद नहीं है। इस पर किसी भी तरह की प्रतिक्रिया देना विरोधाभास से कम नहीं होगा।”

इसके बाद उन्होंने पंजाब नेशनल बैंक की मदद के ज़रिए खनानी की मिरर ट्रेडिंग कंपनी से मिले 1,36,254 मिलियन डॉलर वाले दावे को भी ख़ारिज कर दिया था।

खनानी को साल 2015 में ओवरसीज मिरर ट्रेड लेन-देन के मामले में अमेरिका के हवाई अड्डे से गिरफ्तार किया गया था। जुलाई 2020 तक उसे मायामी की जेल में रखा गया था। खनानी और दाऊद के बीच संबंध अमेरिका के ऑफिस ऑफ़ फॉरेन एसेट्स कंट्रोल (OFAC) की मदद से बना था, जब उसे नोटिस जारी किया गया था।

जारी किए गए नोटिस में साफ़ तौर पर लिखा था कि कैसे खनानी ने मनी लॉन्ड्रिंग आर्गेनाईजेशन (MLO) के ज़रिए आतंकवादी समूहों, ड्रग्स तस्कर और आपराधिक संगठनों की फंडिंग में मदद की। नोटिस में लिखा था,

“खनानी MLO और अल ज़रूनी का मुखिया अल्ताफ खनानी तालिबान के साथ लेन-देन के मामले में शामिल था। उसके लश्कर-ए-तैय्यबा, दाऊद इब्राहिम, अल कायदा और जैश-ए-मोहम्मद से भी संबंध थे।”

स्टोरी मिरर द्वारा दूसरी बार सम्मानित हुईँ प्रीति शर्मा

सोलन (हिमाचल प्रदेश)। स्टोरी मिरर की प्रतियोगिता में प्रीति शर्मा ने लगातार दूसरी बार ट्राफी जीता है। स्टोरी मिरर भारत का सबसे बड़ा डिजिटल साहित्य और प्रकाशन का मंच है। इसमें दस भाषाओं में कहानियां, कविताएं, आडियो आदि के माध्यम से प्रस्तुत करने का मौका दिया जाता है।

स्टोरी मिरर ने नवंबर माह में नान स्टाप नवंबर के नाम से कविताएं मांगी थी। प्रीति शर्मा ने पूरे एक माह तक निर्धारित प्रपत्र में कविताएं लिखकर प्रतियोगिता में अपनी उपस्थिति दर्ज कराई। इसी तरह माह दिसंबर में माई लाइफ वर्ल्डस में कई विषयों पर कहानियां और लेख मंगाए गए। जिन विषयों पर कविताएं और लेख स्टोरी मिरर ने मांगे उसमें टेक्नालाजी और जीवन, लाल बत्ती, बुढ़ापे की सनक, वसुदेव कुटुम्बकम, सीता की अग्निपरीक्षा, लोक विहार जैसे लीक से हटकर शब्द दिए गए।

नवंबर और मिरर ट्रेड दिसंबर माह में लगातार कविताएं और लेख की प्रस्तुति स्टोरी मिरर को भेजे जाने पर दोनों माह प्रथम पुरस्कार प्रीति शर्मा ने प्राप्त किए हैं। स्टोरी मिरर द्वारा प्रथम पुरस्कार के रूप में ट्राफी और प्रमाण पत्र दिए गए। स्टोरी मिरर का मुख्यालय मुंबई है। यहां हर माह प्रथम पुरस्कार पाने वालों को एक कार्यक्रम आयोजित कर पुरस्कृत किया जाता है।